In einem richtungsweisenden Urteil verurteilte Richter Edgardo Ramos des US-Bezirksgerichts für den Südbezirk von New York am 25. Januar 2024 Mark Scott, den Anwalt, der für die Geldwäsche von 400 Millionen US-Dollar für den OneCoin-Betrug verantwortlich war, zu zehn Jahren Gefängnis. Dies erfolgte vier Jahre nach seiner Verurteilung im November 2019, wobei das Gericht seine Strafe aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands wiederholt verschoben hatte.
Mark Scott, einer der Insider des OneCoin-Krypto-Betrugs, wusch laut einem Insiderbericht von Inner City Press über 400 Millionen US-Dollar für Ruja Igantova, die sogenannte „Krypto-Königin“, und verdiente dabei angeblich 50 Millionen US-Dollar. In seiner Verteidigung argumentierten Scotts Anwälte, dass er sich der betrügerischen Natur des OneCoin-Programms nicht bewusst war.
Was ist der OneCoin-Krypto-Betrug?
OneCoin, 2014 von der bulgarischen Staatsangehörigen Ruja Ignatova gegründet, war ein Krypto-basiertes Multi-Level-Marketing-System, das von OneCoin Limited und OneLife Network Limited betrieben wurde. Das System bestand aus zwei Teilen: dem Krypto- und dem MLM-Arm, die sich beide als Betrügereien entpuppten.
Der Krypto-Arm vermarktete aggressiv den OneCoin-Token mit der Behauptung, es gebe 120 Milliarden im Umlauf befindliche Münzen, die Benutzer schürfen und für Zahlungen verwenden könnten. Allerdings demonstrierten die Hintermänner des Systems nicht, dass es auf einer Blockchain oder einem nachweisbaren Zahlungssystem basierte.
Der MLM-Arm verkaufte Kurse über Kryptowährungen, Investitionen und Handel durch ein aufwendiges Multi-Level-Marketing-System, das Benutzer mit Token belohnte, die zum Schürfen von OneCoin verwendet werden konnten, wenn sie andere Personen zum Kauf derselben Lehrmaterialien einluden.
Es stellte sich heraus, dass die OneCoin-Kryptowährung ein massiver Betrug war, da sie nie aktiv gehandelt wurde und somit keinen Wert hatte. Die Wertlosigkeit der Münzen machte das Schürfen der Token nutzlos und entlarvte das OneCoin-System als einen der größten Krypto-Betrugsfälle. Im Jahr 2017 floh Gründerin Ruja Ignatova aus dem Büro der Firma in Bulgarien und tauchte unter.
Karl Sebastian Greenwood, Irina Dilinska und Mark Scott, Partner des Betrugs, wurden in den Vereinigten Staaten verhaftet und begannen ihren mühsamen Rechtskampf gegen die US-Regierung.
OneCoin-Mitbegründer verurteilt und Compliance-Chef erwartet Strafe
Mark Scott ist nicht der einzige Kopf hinter OneCoin, der von der US-Regierung verurteilt wird. Im September letzten Jahres verkündete die Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York, dass Karl Sebastian Greenwood, ein Mitbegründer von OneCoin, zu 20 Jahren Gefängnis für seine Beteiligung am massiven Kryptowährungsbetrug verurteilt wurde. Das gleiche Urteil, das gestern Mark Scott traf, wurde von Richter Edgardo Ramos gefällt.
Ebenso bekannte sich Irina Dilkinska, ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei OneCoin, des Geldwäsche- und Geldbetrugs für schuldig. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, bis zu 110 Millionen US-Dollar an betrügerischen OneCoin-Erlösen bewegt zu haben. Ihre Verurteilung soll am 24. Februar 2024 stattfinden, wobei ihre beiden Anklagepunkte jeweils Höchststrafen von fünf Jahren Gefängnis nach sich ziehen.
Die „Krypto-Königin“ ist immer noch auf freiem Fuß
Während die Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York bedeutende Erfolge gegen die Drahtzieher des OneCoin-Betrugs erzielt hat, bleibt noch viel zu tun, da die Gründerin Ruja Ignatova, die „Krypto-Königin“, immer noch auf der Flucht ist. Sie floh 2017 während einer Razzia der bulgarischen Regierung aus dem OneCoin-Büro und ist seitdem untergetaucht.
Sie ist auch nicht die einzige flüchtige Drahtzieherin von OneCoin. Der britische Staatsbürger Christopher Hamilton gewann kürzlich einen Fall gegen seine geplante Auslieferung an die Vereinigten Staaten. Ein britischer Richter ordnete an, dass die britische Polizei ihn im Vereinigten Königreich strafrechtlich verfolgen soll, da er die meisten Straftaten auf britischem Boden begangen hat.
Christopher Hamilton hat in den Vereinigten Staaten eine ausstehende Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Geldbetrug. Die US-Regierung beschuldigt den britischen Staatsbürger, über drei Millionen Opfern über 4 Milliarden US-Dollar gestohlen zu haben.
Da die britische Polizei nicht besonders daran interessiert ist, den OneCoin-Betrugsfall zu verfolgen, könnte es Christopher Hamilton gelingen, einer Strafverfolgung zu entgehen, ohne unterzutauchen, wenn das bestehende Urteil des High Court über seine Auslieferung bestehen bleibt.
Fazit
Das Urteil im Fall von Mark Scott und die fortlaufende Entwicklung um OneCoin zeigen deutlich die Konsequenzen, die mit der Beteiligung an Krypto-Betrügereien einhergehen. Während Schlüsselfiguren wie Scott und Greenwood bereits verurteilt wurden, bleibt die Suche nach Ruja Ignatova, der „Krypto-Königin“, bestehen. Dieser Fall dient als Warnung für alle, die in die Kryptowelt eintreten: Es ist entscheidend, sorgfältig und informiert zu handeln, um nicht Opfer solcher betrügerischen Aktivitäten zu werden. Deine Wachsamkeit und Aufmerksamkeit sind entscheidend, um sicher in der Welt der Kryptowährungen zu navigieren.
Last modified: Januar 29, 2024
