Einer der Ermittler im Zusammenhang mit dem FTX-Zusammenbruch ist die türkische Währungsbehörde. Bei der Untersuchung des Konkurses der Börse haben sich die türkischen Gouverneure mit ihren Kollegen aus den USA und den Bahama-Inseln zusammengesetzt.
Die Insolvenz von FTX wird von der türkischen Währungsbehörde untersucht
Nachdem die Kryptowährungsbörse FTX am 11. November Konkurs angemeldet hat, ist die türkische Behörde für Finanzkriminalität die jüngste Organisation, die dies tut.
Zusätzlich zu FTX werden die Behörden gegen Nutzer der Plattform und mit ihr verbundene Unternehmen wie Banken, E-Geld-Unternehmen und Kryptowährungsanbieter ermitteln.
Diese Information wurde in einer Regierungserklärung am 14. November bekannt gegeben. Darüber hinaus behauptete der Gouverneur, dass er ein Auge auf die Operationen von FTX geworfen habe, basierend auf den nationalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
Die neue Rückforderungsmaßnahme für Nutzer
Die Nutzer konnten über ein Google-Formular, das von FTX Türkei, der regionalen Tochtergesellschaft von FTX, zur Verfügung gestellt wurde, beantragen, die Gelder zurückzuerhalten, ohne dass ein Überweisungstag erforderlich war.
Die Nutzer wurden aufgefordert, auf der Website und auf dem Twitter-Konto des Unternehmens ihre Global Banking Wallet-Adressen anzugeben, um das Rückerstattungsverfahren zu beschleunigen.
Laut Statistiken der nationalen Kryptowährungsbörse Paribu gehört die Republik Türkei zu den bedeutendsten sich entwickelnden Marktplätzen für die Kryptowährungssphäre, mit etwa acht Millionen Nutzern, die Kryptowährungen verwenden.
Im November meldeten etwa einhundertdreißig Unternehmen der FTX-Gruppe – bestehend aus der Börsenplattform, der US-Abteilung und Alameda – in den USA Insolvenz an, nachdem es am Vortag zu einem heftigen Crash gekommen war.
Neben der Türkei gaben letzte Woche auch die Vereinigten Staaten und die Bahamas bekannt, dass sie sich mit insolventen Kryptowährungsbörsen befassen.
Die SEC und der Verwaltungsbezirk für Strafverfolgung und Regulierung nehmen die aktuelle Situation im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den USA unter die Lupe.
Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan, New York, hat ebenfalls eine Untersuchung zu den Ereignissen eingeleitet, die zum Zusammenbruch des Börsenhändlers führten.
Die kalifornische Verwaltungsabteilung für Unternehmenssicherheit und -entwicklung veröffentlichte weitere Untersuchungen zu mehreren offensichtlichen Fehlern von FTX.
Auf den Bahamas werden die Ermittlungen zu möglichen Straftaten von Mitarbeitern der Wirtschaftsforschung und der Sicherheitskontrollen durchgeführt.
Last modified: November 20, 2022